业务范围(E-Police)

反洗钱(AML)解决方案「E-police」

根据反洗钱(AML)交易模式的解决方案

  • ○是资金移动业等中小企业金融业务中特有的模块
  • ○提供简单而又适合客户的系统导入

E-police的模式


金融业务必不可缺的反洗钱对策(anti-money laundering,以下简称AML),正在随着应用管理而变得广泛复杂。本公司的解决方案e-Police,是利用PayForex正在采用的独自AML逻辑系统、检查出国际经济制裁者、恐怖资金、反社会势力等相关可疑交易。

已有系统信息

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E-Police 分析・判定・认定

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查出可疑的交易

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