E-Police AMLソリューション

AMLソリューション「E-Police(イーポリス)

  • 資金移動業者など金融ビジネスに特化した仕様
  • 独自のAMLロジックで疑わしい取引を検出

AMLによる取引モニタリングソリューション

金融ビジネスに必要不可欠なマネーロンダリング対策(anti-money laundering、以下AML)。 近年、運用管理対象が広範囲におよび複雑化しています。

当社のソリューション「E-Police」では、PayForexでも採用している独自のAMLロジックを利用し、経済制裁者、テロ資金、反社会勢力等に関わる疑わしい取引を検出します。

AMLによる取引モニタリングソリューションイメージ図 AMLによる取引モニタリングソリューションイメージ図

AMLリストデータベースでリスク管理

マネーロンダリング・テロ資金供与の防止の重要性は国際的に高まっており、金融事業者は常に対策が求められています。
「E-Police」のAMLリストデータベースには、世界各国の制裁者、反社会勢力、公的要人PEPs、送金制限国や地域などのリスク情報を適時蓄積し、疑わしい取引を見逃さないようリスク管理を徹底しています。

AMLリストデータベース
  • 財務省経済制裁措置及び対象者リスト
  • OFACSpecially Designated Nationals List (SDN)
  • 金融庁警告書の発出を行った無登録の海外所在業者警告書の発出を行った無登録業者
  • 暴追センター全国暴力団追放運動推進センター